Hsbc 외환 스캔들

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HSBC 통화 계획은 다른 은행 직원 11 명을 포함 할 수도 있습니다.

HSBC 홀딩스 (HSBC Holdings Plc)의 외환 선도적 음모는 범죄 혐의로 기소 된 2 명의 중역을 제외한 적어도 11 명의 은행 직원을 포함 할 수 있다고 검찰이 밝혔다.

런던의 HSBC 글로벌 외환 현금 거래 담당 마크 존슨 (Mark Johnson)은 9 월 18 일 뉴욕에서 자신의 지식을 불법적으로 사용하여 2011 년에 35 억 달러에 달하는 통화 거래로 이익을 얻고 있다고 비난 받아 뉴욕에서 재판을받을 예정이다.

검찰은 존슨과 유럽의 통화 거래 담당 수석 책임자 인 스튜어트 스콧 (Stuart Scott)이 미확인 회사의 판매 계획에 관한 기밀 정보를 활용하기 위해 음모를 꾸몄다 고 전했다. 인도 자회사 지분의 일부를 수입에서 달러로 바꾼다.

검찰은 남성과 신원 미상의 다른 이들 모두를 밝혔다. 거래 전날에 파운드를 샀다. 월요일에 그들은 얼마나 많은 사람들이 참여했는지를 명기했다.

& # 8220; 내부 정보를 기반으로 게재 순위를 매긴 11 명의 상인을 확인했습니다. & # 8221; Brian Young 법무부 변호사는 미국 지방 법원 판사 인 Nicholas Garaufis에게 말했다. & nbsp; & nbsp; & nbsp; Johnson은 Mr. & # 8221;

검찰은 배심원에게 증언을 할 수있는 증인을 불러 줄 수 있습니다. 배심원은 HSBC 직원이 사건에서 부과되지 않은 사람도 "비정상적인 거래 활동"을하고 있다고 판결 할 수 있습니다. 영은 말했다. 이 거래는 존슨에 의해 정부가 제기 한 주장을 뒷받침한다고 그는 말했다.

검찰은 다른 상인의 이름을 공개하지 않았지만 정부는 지난 7 월 존슨의 법률 팀에 공범 혐의자의 신분을 제공했다. 청구될 것이라는 징후는 없습니다.

HSBC의 대변인 인 멜리사 카사르 (Melissa Cassar)는 논평을 거부했다. 미 법무부 대변인과 영국의 사기 진술 담당관은 논평을 거부했다.

Johnson과 Scott은 회사의 전환 거래로 인해 파운드 가격이 상승 할 것으로 예상되는 입장을 취한 것으로 비난 받았습니다. 이 기소에 따르면, "ramping"이라고 알려진 관행이있다. 존슨은 은행을 위해 8 백만 달러의 수익을 올리고 있다고 비난 받았다.

정부는 Johnson의 재판에서 추가 상인의 증거를 소개 할 수 있습니다. 존슨의 변호인 인 프랭크 월 (Frank Wohl)은 정부가 방금 평가할 시간이 걸리는 최소한 10,000 건의 거래에 관한 약 3,400 페이지의 증거와 데이터를 넘겼다 고 주장하면서 지연을 요청한 뒤 그의 의견을 발표했다.

Garaufis는 그가 "멸시했다"고 말했다. 재판을 연기하고 Wohl에게 그의 요청을 설명하는 서류를 제출하라고 요청했습니다. 월은 즉각적인 논평을 요구하는 음성 메시지를 반환하지 않았습니다.

2016 년 7 월 뉴욕의 케네디 공항에서 체포 된 존슨은 유죄 판결을 받았다. 영국의 스콧 (Scott)은 6 월 런던 교외에있는 그의 집에서 체포되어 인도와 싸우고있다.

미국이 존슨과 스콧에 대한 기소에서 고객 회사를 밝히지는 않았지만, Wohl에 의해 제기 된 법원의 서류에 따르면, Vedanta Resources Plc에 유닛을 판매 한 것은 Cairn Energy Plc이었다.

이 사건은 뉴욕 주 동부 지구 법원 (브루클린)의 미국 존슨, 16-CR-457입니다.

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외환 시장 : HSBC는 영국 은행들이 환율 스캔들로 타격을 입었다.

게시 날짜 : 22:36 GMT, 2013 년 11 월 4 일 | 업데이트 : 2013 년 11 월 5 일 07:55 GMT

외환 스캔들로 인해 영국과 다른 곳에서 은행들이 침몰하면서 세계 최대의 금융 기관 중 일부가 다시 진입 할 위험이있다.

HSBC는 외국 통화 요금의 가능한 장비에 대한 조사의 드래그 넷에 끌어들이는 최신 영국인의 주요 도로 대금업자입니다.

그것은 어제 그것이 글로벌 조사를 버섯 화하는 일환으로 규제 당국과 협력하고 있다고 공개했다.

정의의 척도 : 세계에서 가장 잘 알려진 많은 은행들이 시장을 장악하기 위해 계속해서 많은 돈을 지불하고 있습니다.

스튜어트 걸리버 (Stuart Gulliver) 최고 경영자 (CEO)는 "수사는 아직 초기 단계 다. 지금까지 우리에게 부여 된 이름은 더 이상 우리에게 도움이되지 않는다"고 말했다.

스코틀랜드의 로얄 뱅크 (Royal Bank of Scotland)와 외국계 은행의 바클레이 (Barclays)는 외환 거래자 중 일부의 행위가 현미경 아래 있다고 인정했다.

이미 Libor 율리작, PPI 대출 보험 미 판매, 돈세탁, 제재 - 파산 및 금리 스왑 등 스캔들이 계속되는 가운데 상처를 입은 외환 은행은 이미 저금리 상태에있을 때 은행에 타격을가합니다. 대중의 존경.

영국 시장의 조사에 따르면 미국, 유럽 연합 및 스위스의 규제 당국과 함께 금융 행위 감독 당국 (Financial Conduct Authority)이 최소한 Libor 사건만큼이나 큰 타격을 입을 수 있습니다.

외환 시장은 매일 수조 달러의 거래가 일어나면서 거대합니다. 런던시는 세계 무역 열풍의 진원지에 자리 잡고 있습니다.

수백만의 개인 및 기업은 외환 거래의 완전성에 의존합니다. 이들은 거리의 카운터를 통해 휴일 통화를 모으는 여행자부터 수입 된 물품을 지불하는 회사, 정교한 헤지 펀드 거래에 이르기까지 다양합니다.

그러나 글로벌 전자 상거래의 출현 이후 성장하고있는 중요성 - 전 세계 경제에 대한 막대한 규모와 중요성에도 불구하고 외환 시장은 크게 규제되지 않습니다.

그것은 투명성이 결여되어 있으며 또한 독일의 도이체 (Deutsche), 미국의 씨티 그룹 (Citigroup of the US), 바클레이 (Barclays) 및 스위스의 거물 인 UBS의 4 개 은행이 독점하고 있습니다.

많은 거래가 거래소에서는 수행되지 않지만, 다른 고객에 대해 서로 다른 가격을 설정할 수있는 은행의 딜러가 자신의 선호도에 따라 처리합니다.

주 벤치 마크는 WM / Reuters 픽스이다. 이 픽업은 간단한 시간 창에 걸친 평균 거래 평균을 기준으로 160 개 통화에 대한 지표를 제공한다.

대부분의 경우 매시간 (가장 자주 거래되는 21 개 통화의 경우 30 분마다) - 런던에서 가장 중요한 수정이 오후 4시에 발생합니다.

이 수정은 Libor가 모기지, 저축 및 기타 정교한 투자의 척도 인 것과 마찬가지로 연금 펀드, 투자 펀드 매니저 및 통화 스왑 및 옵션의 벤치 마크로 사용됩니다.

외환 시장의 왜곡은 휴가 돈을 사거나 파는 소비자에게 직접적으로 공급되지 않습니다. 그러나 그들은 투자 및 연금 펀드에 영향을 미칠 수 있습니다. 투자 및 연금 펀드는 큰 손실을 입은 대규모 무역에서 수백만 달러를 잃게됩니다. 결국 궁극적으로는 저축을 해칠 것입니다.

가능한 피들링은 '닫기를 세게 치기'를 포함합니다. 즉, 딜러는 단기간에 많은 거래를 수행하여 요금을 이동합니다.

블룸버그의 보고서는 블룸버그 터미널을 통해 인스턴트 메시지를 교환 한 '카르텔 (Cartel)'로 알려진 일군의 상인에 집중했다. 관련 기업에는 Barclays, RBS, Citigroup 및 UBS가 포함됩니다.

블룸버그 시장은 8 월 마지막 날 런던에서 오후 4 시까 지 갑자기 급상승 한 패턴에 관심을 표명 한 뒤 빠른 반전을 실시했다. 이 보고서는 펀드 매니저들과 학자들에 따르면 이러한 스파이크가 금리 조작 시도와 같이 보인다고합니다.

일부 내부자는 외환 시장이 너무 커서 바이올린을 발행하고 Libor와의 비교가 잘못되었다고 제안합니다. 그들은 외환 거래 당시의 Libor와 달리 forex 벤치 마크는 실제 거래를 기준으로 설정되었다고 지적합니다. 외환 조작의 전체 범위와 은행이 지불해야하는 가격은 수개월 동안 분명하지 않을 것입니다.

Libor에 대한 조사는 2009 년에 시작되었지만 아직까지 조사가 진행중인 것으로 여겨지는 은행이 여덟 명 이상인 4 개 은행 만이 합의에 도달했습니다.

그러나 그 스캔들의 결과가 무엇이든, 은행은 아직 설명되지 않은 채 수많은 숨겨진 폭탄을 보유하고있다.

잠재적으로 가장 큰 손실 중 하나는 10 조 유로화 신용 디폴트 스왑 (CDS) 시장에서 은행의 공모 가능성에 대한 유럽위원회의 조사입니다.

Barclays, HSBC 및 RBS는 EC에 의해 CDS 거래에서의 행동에 대한 이번 여름에 '반대 의견 진술'을 여러 은행에 보냈다.

벌금은, 발견 될지도 모른다 어떤 forex 조작든지에 관해서는, 거대 할 수 있었다. 금융 피해만큼이나 중요한 것은 자신감에 미치는 영향입니다. 더 긴 규제 당국은 사기성 행동의 층 위에서 층을 굴착하고, 부끄러운 부문에 대한 신뢰를 회복하는 데 더 오래 걸릴 것입니다.

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